公告日期：2024-03-15

证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券
中国康富国际租赁股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚敏

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<中国康富权责清单>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理质效，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，结合公司实际情况，中国康富梳理了涉及法人治理、战略规划、改革改组、业务决策、财务管理、风险防控、资本运营、人力资源与薪酬考核等 135 项核心管理事项，制定了《中国康富国际租赁股份有
限公司权责清单》，明确了公司各治理机构的权责边界和决策流程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<中国康富董事会授权管理规定>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度体系，充分落实董事会领导下的总经理负责制，根据《公司法》、《公司章程》，公司制定了《中国康富国际租赁股份有限公司董事会授权管理规定》，明确了董事会授权总经理的授权原则、授权对象、授权事项、行权机制、授权的监督、调整和责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预估公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。” 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的定义和解释，根据公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，预计 2024 年与公司发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业（注：联营企业和合营企业主要指公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司
因开发新能源股权投资项目而参股设立的子公司）；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2024 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

序号 关联交易 交易内容 预计发生金 关联方

类型 额（万元）

公司向关联方采购融资租赁 三一集团有限公司所
1 设备采购 和新能源产业设备 200,000.00 控制的企业；公司联
营、合营企业

2 融资租赁 公司向关联方提供融资租赁 271,000.00 公司联营、合营企业
服务

3 资产转让 公司向关联方转让融资租赁 20,000.00 公司联营、合营企业
资产

4 诉讼代理 公司向关联方支付诉讼代理 5,000.00 公司联营、合营企业
费 费

5 设备销售 公司向关联方销售新能源产 80,000.00 公司联营、合营企业
业设备……
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