公告日期：2021-09-16

公告编号： 2021-021

证券代码：833496 股份简称：华安新材 主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

黑龙江林海华安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开 2021 年度第一
次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式审议通过如下议案：

《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名陈红艳女士先担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，任期三年，自 2021 年 10 月 8 日起生效。

以上职工代表监事候选人为首次担任董、监、高职务，未担任其他公司法定代表人（董事长、经理、副总经理、财务负责人等），未持有其他公司股权，未受过刑事、行政或任何其他形式的处罚。不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。


公告编号： 2021-021

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 16 日

公告编号： 2021-021

附件：新任监事候选人简历

陈红艳，女，1994 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
2013 年 9 月至 2017 年 7 月就读于牡丹江师范学院；2017 年 7 月至今
在黑龙江林海华安新材料股份有限公司行政管理部任职；


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