公告日期:2022-10-14
公告编号:2022-078
证券代码:833495 证券简称:微瑞思创 主办券商:华创证券
北京微瑞思创信息科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵珩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数17,191,240 股,占公司有表决权股份总数的 59.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-078
无其他人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于营业范围变更暨修订公司章程》议案
1. 议案内容:
公司章程第二章第十二条原为:技术推广服务;计算机系统服务;
会议及展览展示服务;经济贸易咨询;资料编辑;投资咨询;企业管理
咨询;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及
辅助设备、电子产品、日用品、文具用品、服装、工艺品、鞋帽、箱包、
眼镜(不含隐形眼镜)、针纺织品、珠宝首饰(不含进出口黄金)、办
公用品、体育用品(不含弩)、玩具、家具、橡胶制品、卫生洁具、家
用电器、灯具、包装材料、通讯设备、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、
花卉、树木(不含种苗)、未经加工的干果、食用农产品;软件开发;
版权贸易;动漫设计;食品经营(仅销售预包装食品);广播电视节目
制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节
目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
现拟修改为:技术推广服务;计算机系统服务;会议及展览展示服
务;经济贸易咨询;资料编辑;投资咨询;企业管理咨询;市场调查;
设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品、日用品、文具用品、服装、工艺品、鞋帽、箱包、眼镜(不含隐形
眼镜)、针纺织品、珠宝首饰(不含进出口黄金)、办公用品、体育用
品(不含弩)、玩具、家具、橡胶制品、卫生洁具、家用电器、灯具、
包装材料、通讯设备、化妆品、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、树木(不
含种苗)、未经加工的干果、食用农产品;软件开发;版权贸易;动漫
设计;食品经营(仅销售预包装食品);广播电视节目制作。(市场主
体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)组织文化交流;互
公告编号:2022-078
联网文化经营。
详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统平
台(www.neeq.com.cn)的《北京微瑞思创信息科技股份有限公司关于营业
范围变更暨修订公司章程公告》(公告编号: 2021-076)。
2. 议案表决结果:
同意股数17,191,240股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%……
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