公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-071



证券代码：833495 证券简称：微瑞思创 主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵珩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,014,525 股，占公司有表决权股份总数的 48.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书王赓列席会议。





公告编号：2022-071



二、议案审议情况

（一）审议通过《提名郝佳先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案



1. 议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，鉴于温馨女士因个人原因

辞去公司职工代表监事职务，监事会同意提名郝佳先生为公司第三届监事会

股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届

满。



郝佳，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9

月至 2000 年 10 月，就职于北京电子局所属北京光通信公司，任职技术员、

助理工程师。2000 年 10 月至 2016 年 1 月就职于深圳国人通信有限公司北

京分公司，历任技术员、工程师、商务负责人、通信部经理、分公司负责商

务的副总经理（负责移动业务线）、分公司总经理。2019 年 7 月至 2020 年 9

月就职于橙果广告（北京）有限公司，任职商务负责人，2020 年 10 月至 2022

年 4 月就职于北京微瑞博通科技有限公司，任职技术部高级工程师。2022 年

4 月至今，就职于北京微瑞思创信息科技股份有限公司，任职技术部高级工

程师。郝佳先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。



具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京微瑞思创信息科技股份有

限公司监事任命公告》（公告编号：2022-062）。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



郝佳 监事 任职 2022 年 9 2022 年第四次 审议通过



月 2 日 临时股东大会



四、备查文件目录



《北京微瑞思创信息科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决



公告编号：2022-071



议》



北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

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