公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-026

证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王云飞先生

6.会议列席人员：公司监事和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要，拟向广发银行股份有限公司北京西单

公告编号：2022-026

支行申请综合授信人民币壹佰万元，该信用贷款单笔期限不超过 6 个月，业务 品种为流动资金贷款，由实际控制人王云飞提供个人连带责任保证担保。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、 贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于公司申请银行授信额度的 公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联 交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京世纪金政信息技术股份有限公司第三届董事 会第七次会议决议》。

北京世纪金政信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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