世纪金政:第三届董事会第三次会议决议公告
世纪金政资讯
2022-04-26 16:46:45
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公告日期:2022-04-26


证券代码:833494 证券简称:世纪金政 主办券商:中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:以现场投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王云飞先生

6.会议列席人员:公司监事和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理王云飞先生在 2021 年度认真履行职责,提交了《公司 2021 年度
总经理工作报告》,对公司 2021 年度经营情况、内部管理情况进行了总结,以及对公司 2022 年的发展规划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作,董事长就 2021 年的工作进行了总结,编制了《北京世纪金政信息技术股份有限公司2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:

经公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2022)第 216007 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

1)《北京世纪金政信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005);

2)《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

董事会决定 2021 年度利润分配预案为:本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议……
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