公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-003



证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券

北京世纪金政信息技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场投票表决方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席武晓宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监 事会主席就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份 有限公司 2021 年度监事会工作报告》。





公告编号：2022-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披 露工作的通知》等有关要求，全体监事已审阅公司 2021 年年度报告及其摘要， 经审核，监事会认为：





公告编号：2022-003



1、2021 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；



2、2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营 成果和财务状况等事项；



3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资

本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避……
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