公告日期：2022-04-26

证券代码：833494 证券简称：世纪金政 主办券商：中原证券
北京世纪金政信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的 资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间


预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833494 世纪金政 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市博金律师事务所朱文会和杨燕清律师。
（七）会议地点

北京市西城区广安门外南滨河路甲 25 号金工宏洋大厦 A 座六层 0610-12，
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董 事长就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份有限 公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监 事会主席就 2021 年的工作进行了总结，编制了《北京世纪金政信息技术股份
有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司制定了《公司 2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1）《北京世纪金政信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编 号：2022-005）；

2)《北京世纪金政信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：
2022-006）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

董事会决定 2021 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资
本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于预计 2022 年度申请银行授信额度的议案》

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于预计 2022 年度申请银行
授信额度的公告》（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》


拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审
计机构，对公司 2022 年度财务报表和财务报表附注进行审计。详见《北京世 纪金政信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022- 009）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见《北京世纪金政信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2022-010）。
上述议案存……
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