伟旺达:2017年第八次临时股东大会通知公告
伟旺达资讯
2017-11-29 18:28:09
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-11-29

公告编号:2017-062



证券代码:833488 证券简称:伟旺达 主办券商:东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



1.会议召开基本情况



1.1.股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会



1.2.召集人



本次股东大会的召集人为广东伟旺达科技股份有限公司董事会1.3.会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟旺达科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



1.4.会议召开日期和时间



开始时间:2017年12月15日 10:00



结束时间:2017年12月15日 12:00



1.5.会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



1.6.出席对象



1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号:2017-062



本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



1.7.会议地点



广东伟旺达科技股份有限公司会议室



2.会议审议事项



2.1.议案一



《关于修改离职董事所持股份自愿锁定承诺的议案》



2.2.议案二



《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构借款事项决策及办



理权限的议案》



2.3.议案三



《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》



3.会议登记方法



3.1.登记方式



(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持 公告编号:2017-062



股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。



3.2.登记时间: 2017年12月14日



3.3.登记地点: 广东伟旺达科技股份有限公司董事会秘书办公室



4.其他



4.1.会议联系方式:



联系人:董事会秘书袁英



联系电话:0769-22639170



传真:0769-22203609



联系地址:东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区2号厂房



1101-1107



4.2.会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。



4.3.临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



5.备查文件目录



《广东伟旺达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年11月29日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500