公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-058



证券代码：833488 证券简称：伟旺达 主办券商：东莞证券



广东伟旺达科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第七次临



时股东大会于2017年11月24日审议并通过：



任命廖剑化先生为公司第一届董事会董事，任期自2017年第七



次临时股东大会决议后第一日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



11名，持有公司股份44,712,000股，占股份总数的99.36%，符合《公



司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈中伟先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股份数44,712,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事廖剑化先生持有公司股份168,000.00股，占公司股



公告编号：2017-058



本的0.37%。



(三)任命/免职原因



原董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



由于原董事辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《广东伟旺达科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会会



议决议》



广东伟旺达科技股份有限公司



董事会



2017年11月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。