公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-030



证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券



东莞市林氏生物技术股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日



2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长林豪杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



董事会秘书及财务负责人列席会议。





公告编号：2020-030



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。



1.议案的主要内容：



根据公司经营发展要求及长期战略规划，经董事会审慎考虑，拟主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间

以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详情见 2020 年 12 月 8 日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-026）。



2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。



1.议案的主要内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。详情见公司于 2020 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-027）。



2.议案表决结果：



同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决



公告编号：2020-030



权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》。



1.议案的主要内容：



公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为……
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