公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-028

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 9 点。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833487 东莞林氏 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展要求及长期战略规划，经董事会审慎考虑，拟主动向全 国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过 后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂 牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详情见 2020 年 12月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-026）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障 中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授 权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议

公告编号：2020-028

股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回 购事宜等。

详情见公司于 2020 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2020-027）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事宜。 授权事项包括但不限于：
（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关 事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议……
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