公告日期:2020-09-18
公告编号:2020-021
证券代码:833487 证券简称:东莞林氏 主办券商:东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 7 日以书面、邮件、电话等
方式发出
5.会议主持人:董事长林豪杰
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法 律、法规及公司规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于关联方作为公司向银行贷款共同借款人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-021
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要,拟向中国银行股份有限公司 东莞分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度,同时由控股股东林豪杰 及配偶高嘉丽作为公司向银行贷款的共同借款人,所贷资金用于补充公司流动 资金,并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜,签署各项相关法律文件。
2.回避表决情况
五名董事因涉及关联交易均须回避表决,回避后有表决权的董事不足三人, 董事会不对该议案进行表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2020 年 10 月 8 日 9:00 在东莞市林氏生物技术股份有限公司
会议室召开 2020 年第二次临时股东大会,审议如下议案:
1.《关于关联方作为公司向银行贷款共同借款人的议案》;
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
东莞市林氏生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日
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