公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-022

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 8 日 9 点。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833487 东莞林氏 2020 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方作为公司向银行贷款共同借款人的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国银行股份有限公司 东莞分行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，同时由控股股东林豪杰 及配偶高嘉丽作为公司向银行贷款的共同借款人，所贷资金用于补充公司流动 资金，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-022

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证 办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 8 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华

联系电话：0769-83981839

传真：0769-83555837

邮箱：2719596873@qq.com

联系地址：东莞市常平镇元霞路 103 号 2 栋 201-202 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。