公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-020

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长林豪杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-020

董事会秘书及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案。

1.议案的主要内容：

公司根据经营需要拟变更经营范围，添加有机肥料、生微肥料、复合肥料的生产、
研发、销售。具体详情见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号为2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。