公告日期：2020-05-18

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会

5.会议主持人：林豪杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





董事会秘书及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况



(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。



1.议案的主要内容：



公司董事会对 2019 年度工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》，

主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020年度董事会工作思路。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》。



1.议案的主要内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年年度报告》(公告编号为 2020-004)以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为 2020-005)。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。



1.议案的主要内容：



根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行

总结，形成《2019 年年度决算报告》,包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析等。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。



1.议案的主要内容：



公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合

公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。



2.议案表决结果：



同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》。



1.议案的主要内容：



公司董事会拟续聘天健会计师……
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