公告日期：2020-04-23

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9 点。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833487 东莞林氏 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东广和（东莞）律师事务所冯雪云、戴晓利律师
（七）会议地点

东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2019 年度工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》，
主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020
年度董事会工作思路。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年年度报告》(公告编号为 2020- 004)以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为 2020-005)。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总
结，形成《2019 年年度决算报告》,包括经营成果分析、资产负债表主要数据 分析及现金流量表主要数据分析等。
（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公
司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财
务预算计划。
（五）审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》
公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务 报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办 理具体签约等事宜。
（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2019 年度工作报
告》。
（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司 2020 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编 号:2020-006）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司 2020 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-007)。（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见公司 2020 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司 2020 年4 月 23 日在全国……
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