公告日期：2020-04-23

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

为规范东莞市林氏生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会
的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和有关法律法规、部门规章，以及《东莞市林氏生物技术 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定，特制定本规则。

公司董事会是公司的经营决策中心，应以诚实信用、依法办事的原则对
股东大会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体 股东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责。董事会对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和职权

董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。
董事会、董事长的职权依照《公司章程》的规定执行。

公司设董事会秘书/信息披露负责人，由董事会聘任或解聘，负责董事会
日常事务。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当列席公司的董事会和股东大会。

第三章 会议的召集与通知

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定期
会议。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集董事会临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）代表 10%以上表决权的股东提议时；

（三）1/3 以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

按照第八条（不含第一项）的规定，提议召开董事会临时会议，应当通
过董事会秘书/信息披露负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章） 的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；


（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会秘书/信息披露负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自收到提议后 10 日内， 召集董事会会议并主持会议。

召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和 3 日将
会议通知通过专人送达、信函、传真、电话、微信或其他网络沟通工具、电子邮件等方式，提交全体董事、监事以及高级管理人员。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

董事会会议通知至少包括以下内容：

（一）会议日期、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

董事会会议议题应当事先拟定，并向所有董事提供足够的决策材料。
董事会定期会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发出书面变更通知，……
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