公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-003



证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面、邮件及通信方

式发出

5.会议主持人：监事会主席袁婷玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关法律、 法规及公司规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关法律法规及公司制度开展工作，并根据实际情况编制了《2019 年度监事会工



公告编号：2020-003



作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》(公告编号为 2020- 004)以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号为 2020-005)。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总

结，形成《2019 年年度决算报告》,包括经营成果分析、资产负债表主要数据 分析及现金流量表主要数据分析等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公



公告编号：2020-003



司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财

务预算计划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务 报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办 理具体签约等事宜。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修订《监

事会议事规则》。内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.n……
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