公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-027

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关
于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无其他补充说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

无其他说明。


公告编号：2019-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度租赁关联方物业的议案》

公司 2020 年拟继续租赁林雄光先生位于茂名电白的仓库，面积约 2000 平
方米,租金 15 万元/年，租期一年。
（二）审议《关于 2020 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》
公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2020 年度拟向银行申请总额
不超过 1500 万元（含 1500 万元）的综合授信额度，公司将根据需要以公司承
接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配 偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授 权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。
（三）审议《关于预计 2020 年度公司向股东借款的关联交易的议案》

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借 款在人民币 600 万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不 超过年利 10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算， 具体以拟签订的借款合同执行。
三、会议登记方法


公告编号：2019-027

（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证 办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证或护照、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯或现场联系

联系人：邓华 联系电话：0769-83981839

传真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。