公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-022

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长林豪杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 14,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9933%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为落实公司的整体发展规划和业务布局安排，东莞市林氏生物技术股份有限公司 拟投资东莞林氏实业发展有限公司，经沟通协调，公司以 0.8 万元价格受让林豪杰持 有的东莞林氏实业发展有限公司 80%的股权，以 0.2 万元的价格受让林俊杰持有的东

公告编号：2019-022

莞林氏实业发展有限公司 20%的股权。本次交易完成后，东莞林氏实业发展有限公司 将成为东莞市林氏生物技术股份有限公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范
围。具体详情请见 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公告的《东莞市林氏生物技术股份有限公司对外投资暨关联 交易的公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表 决。
三、备查文件目录

(一)东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。
东莞市林氏生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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