公告日期:2019-05-17
东莞市林氏生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5.会议主持人:高嘉丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数14,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.9933%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、
2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司2018年年度报告》(公告编号为2019-003)以及《2018年年度报告摘要》(公告编号为2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定公司2019年度财务预算计划。2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜,并授权总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》……
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