公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-010

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长林豪杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.9933%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计2019年度公司向股东借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于2019年1月1日至2019年12月31日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币

公告编号：2019-010

600万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充预计2019年度公司向股东借款的关联交易的公告》(公告编号为2019-008)。
2.议案表决结果：

同意股数14,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

鉴于出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。
三、备查文件目录

(一)东莞市林氏生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
东莞市林氏生物技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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