公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-007

证券代码：833487 证券简称：东莞林氏 主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以书面、邮件、电话

等方式发出

5.会议主持人：董事长林豪杰

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充预计2019年度公司向股东借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及资金临时周转需要，拟于2019年1月1日至2019年12



公告编号：2019-007

月31日期间向公司控股股东、实际控制人林豪杰先生及高嘉丽女士借款，借款在人民币600万元的额度内滚动使用（不含以前年度往来款），借款利率不超过年利10%，借款利息为自支用借款到账之日起，按照实际支用金额计算，具体以拟签订的借款合同执行。具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充预计2019年度公司向股东借款的关联交易的公告》(公告编号为2019-008)。2.回避表决情况

五名董事因涉及关联交易均须回避表决，回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2019年5月15日9:00在东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于补充预计2019年度公司向股东借款的关联交易的议案》；

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。



东莞市林氏生物技术股份有限公司



董事会



2019年4月29日




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