公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-032
证券代码:833487 证券简称:东莞林氏 主办券商:东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月22日以书面、邮件、电话
等方式发出
5.会议主持人:董事长林豪杰
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市林氏生物技术股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
公司因业务调整,拟将持有东莞市林鲜生农业发展有限公司(以下简称“林
公告编号:2018-032
鲜生”)80万出资,即林鲜生80%的股权以3万元的价格转让给邓宇君,并授权董事长处理本次股权转让事宜并签署相关协议。本次股权转让完成后,公司不再持有林鲜生的股权。
林鲜生最近一期财务会计报表期末净资产为-68.50万元,未分配利润为亏损168.50万元。根据子公司林鲜生业务发展情况,经转让双方确认本次股权转让定价为人民币3万元。本次出售未涉及关联交易,具体情况见《东莞市林氏生物技术股份有限公司出售控股子公司股权的公告》(公告编号:2018-033)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
东莞市林氏生物技术股份有限公司
董事会
2018年11月29日
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