公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-026
证券代码:833487 证券简称:东莞林氏 主办券商:东莞证券
东莞市林氏生物技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日以书面、邮件及通信等方式发出
5.会议主持人:监事会主席袁婷玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司对2018年上半年的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财
公告编号:2018-026
务报表及财务报表附注等信息进行总结,编制了《东莞市林氏生物技术股份有限公司2018年半年度报告》,并将于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布披露(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《东莞市林氏生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
东莞市林氏生物技术股份有限公司
监事会
2018年8月20日
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