公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-007



证券代码：833486 证券简称：前程人力 主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司



第三届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：广西南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话等方式发出



5.会议主持人：监事长周海斌

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2023-007



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



《2022 年年度报告及其摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S01235 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年度实现的净利润 1,819,096.32 元，

截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

28,889,466.01 元，母公司未分配利润为 50,662,892.96 元。母公司资本公积为37,176,231.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,176,231.05 元，其



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他资本公积为 0 元）。



鉴于上述公司 2022 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2022 年年度权益分派预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币

1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢

价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增

0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发红利 6,462,150.00 元，转增32,310,750 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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