公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-009
证券代码:833485 证券简称:ST 硕达科 主办券商:申万宏源承销保荐
成都市硕达科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议 于 2022年 4 月 21 日审议并通过:
提名钱广富先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,874,000 股,占公司股本的 34.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄先明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,025,000 股,占公司股本的 55.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名马红军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄先华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王兴耀先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年4 月 21 日审议并通过:
公告编号:2022-009
提名刘萍女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨海林先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 21 日审议并通过:
选举任向艳女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
黄先华, 男, 1970.09.12 出生, 无境外永久居留权,本科学历。
1992.6.14- 2001.1.1,成都第三纺织厂任财务主管;
2001.2.1- 2009.12.1,四川永和房地产开发有限公司任财务经理;
2009.1.2-至今,四川新景实业有限公司任总经理。
王兴耀, 男, 1988.10.18 出生, 无境外永久居留权,本科学历。
2007.8-2010.7, 兰州商学院长青学院学习;
2009.8-2010.6, 兰州宏点网络科技有限公司任软件工程师;
2010.7-2011.6, 甘肃启航网络有限公司任软件工程师;
2012.8-至今, 成都市硕达科技股份有限公司任技术主管。
刘萍,女, 1987.10.20 出生, 无境外永久居留权,本科学历。
2006.9-2010.6,四川大学锦江学院学习;
2010.4-至今,四川新景实业有限公司任财务经理。
任向艳,女,1992.09.14 出生,无境外永久居留权,专科学历。
2011.6.1-至今,成都市硕达科技股份有限公司任行政主管。
杨海林,男, 1988.10.18 出生, 无境外永久居留权,专科学历。
2012.1.1-2017.12.1, 成都长城宽带任技术支持;
2018.1.……
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