公告日期：2020-06-09

证券代码：833483 证券简称：凯科科技 主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日



2.会议召开地点：金山区鸿安路 800 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日 以电话方式发出



5.会议主持人：顾华君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

<2019 年度监事会工作报告>



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的<2019 年年度报告及摘要>的公告，公告编号：2020-019。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况专项说明>》议案

1.议案内容：



具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的关于<2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>公告，公告编号：2020-021。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

<2019 年度财务决算报告>



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

<2020 年度财务预算报告>





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

2019 年度利润不分配



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的〈关于公司会计政策变更的公告〉，公告编号：2020-012。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案



1.议案内容：

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