公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-023
证券代码:833482 证券简称:能量传播 主办券商:华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十一次会议于 2023年 6 月 16 日审议并通过:
提名郭志成先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,905,000.00 股,占公司股本的 5.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名张荣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈鲁豫女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000.00 股,占公司股本的 3.86%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨珩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名樊庆元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,303,000 股,占公司股本的 0.77%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-023
樊庆元先生,中国国籍,1965 年 11 月出生,汉族,山西大学政史专业大专学历,
无境外永久居留权。1985 年至 1997 年任太原电视台记者;1997 年至 2004 年任神州
电视节目中心记者、制片人;2004 年 10 月至 2010 年 10 月任能量有限副总经理;2010
年 10 月至 2018 年 9 月任能量传播董事、副总经理;2018 年 10 月至今在凤凰飞扬
(北京)新媒体信息技术有限公司任 IP 工作室总监。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第八次会议于 2023 年6 月 16 日审议并通过:
提名蔡晓青女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 736,000股,占公司股本的 0.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名焦健先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符 合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响,进一步完善了公司的治理 结构,提高了公司的规范治理水平,有利于公司的长远发展。
公告编号:2023-023
三、备查文件
(一)《北京能量影视传播股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》;
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