公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-059

证券代码：833482 证券简称：能量传播 主办券商：华泰联合
北京能量影视传播股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 3 号楼 303A
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：董事会
5.会议主持人：董事长、总经理郭志成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 29 日召开董事会并审议通过《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台公告了 2022 年第三次临时股东大会通知公告。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长、总经理郭志成先生为会议主持人。本次会议的 召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数95,046,238 股，占公司有表决权股份总数的 56.37%。


公告编号：2022-059

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事冷凇、杨珩、陈鲁豫、黄兴、奚巍、
张荣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李平、曲径因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损超实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 95,046,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
（二）律师姓名：王昊楠、刘双成
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东、股东代表（含 股东代理人）及出席会议的其他人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决

公告编号：2022-059

结果，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京能量影视传播股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》； （二）《关于北京能量影视传播股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之 法律意见书》。

北京能量影视传播股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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