公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司关于

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《补充确认 2022
年关联交易》的议案，5 名董事均出席会议，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事安悬钟回避表决。该议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

住所：山西晋城市北石店镇政和街金鼎公司

注册地址：山西省晋城开发区金鼎路金匠工业园区

注册资本：144,294.92 万元

主营业务：矿用机械制造与安装与销售

法定代表人：王星

控股股东：晋能控股装备制造集团有限公司


公告编号：2023-009

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山西潞安采掘设备有限责任公司

住所：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

注册地址：山西省长治经济技术开发区南环西街 15 号

注册资本：2000 万元

主营业务：矿山机械制造;通用设备制造;矿山机械销售;通用设备修理

法定代表人：李怀志

控股股东：山西潞安煤炭技术装备有限责任公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同受山西省国有资本运营有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

与山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司、山西潞安采掘设备有限责任公司的交易属于正常的商业行为。
（二）交易定价的公允性

将按照市场规则，采取公开的竞标或议标的方式进行，遵循有偿、公开、自愿的商业原则交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。
四、交易协议的主要内容

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布
的 2022-014 公告，预计 2022 年度日常性关联交易公告：

1、2022 年度预计购买原材 料、燃料、动力、招标服务 10,000,000.00 元，

公告编号：2023-009

2022 年度实际采购金额为 19,021,843.20 元，超出预计 9,021,843.20 元；

2、公司与山西潞安采掘设备有限责任公司构成的关联租赁交易，超出预计
253,338.60 元，预计采购 0.00 元，实际采购 253,338.60 元；

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司的由于业务的发展，采购金额增加较大，为了降低采购成本，公司通过金鼎煤机的采购平台采购钢材等原材料，可以获得比自己采购更大的折扣，且交货周期更短；公司与山西潞安采掘设备有限责任公司的厂房租赁，系公司经过市场比价最终选择的最优方案。上述关联交易是真实的业务需要。是基于市场发展情况，遵循市场原则预估的交易金额。

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在的风险
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不存在影响
六、备查文件目……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。