公告日期：2021-05-28

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证
券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街朗德金燕涿州分公司。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王朝波出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告及年报摘要》（公告编号 2021-003、2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2020 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作汇报及 2021 年度工作安排。
2.议案表决结果：


同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容：
大华审字[2021] 001327 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年经营发展计划，编制的公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号 2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 ……
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