公告日期:2021-04-22
证券代码:833479 证券简称:朗德金燕 主办券商:山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:涿州分公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:张超
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
的《2019 年年度报告及年报摘要》(公告编号 2021-003、2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对 2020 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对 2019 年公司经营目标完成情况、安全管理、团队建设、经营结果
进行客观的总结,分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
大华审字[2021] 001327 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年实际经营情况,按照会计准则要求,编制的公司 2019 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年经营发展计划,编制的公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年度利润分配预案》(公告编号 2021-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-007)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事安悬钟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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