公告日期：2021-04-22

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用 现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日预计会期 1 天。

。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833479 朗德金燕 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师(太原) 律师事务所李焕清律师。
（七）会议地点
河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德金燕涿州分公司。二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及年报摘要》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告及年报摘要》（公告编号 2021-003、2021-004）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
董事会对 2020 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
2020 年度监事会工作汇报及 2021 年度工作安排。

（四）审议《2020 年度财务审计报告》议案
大华审字[2021] 001327 号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
根据公司 2021 年经营发展计划，编制的公司 2021 年度财务预算报告。
（七）审议《2020 年度利润分配预案》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号 2021-005）。
（八）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-007）。
（九）审议《关于补充确认 2020 年关联交易》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认 2020 年关联交易》（公告编号 2021-008）。

（十）审议《会计政策变更公告》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》公告（公告编号 2021-006）。
（十一）审议《续聘大华会计师会计师事务（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的》议案
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》公告（公告编号 2021-009）。
（十二）审议《董事会届满换届选举的议案》

由于公司第二届董事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，提请股东进行第三届董事会选举。
（十三）审议《监事会届满换届选举的议案》

由于公司第二届监事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，提请股东进行第三届监事会选举。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案……
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