公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-035
证券代码:833477 证券简称:希德电子 主办券商:招商证券
西安希德电子信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼3F 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张恒
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数102,295,103 股,占公司有表决权股份总数的 95.5409%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分在任高级管理人员出席会议。
公告编号:2023-035
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于汪军先生辞去公司董事,选举李迎红女士为公司董事的议
案》
1.议案内容:
公司董事汪军先生因个人原因,已向董事会递交辞职报告,辞去公司董事职务,股东张恒提名李迎红女士为公司董事,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次董事变更将导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定最低人数,其辞职报告将自临时股东大会选举产生新任董事时生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 102,295,103 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汪军 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
1 日 时股东大会
李迎 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过
红 1 日 时股东大会
四、备查文件目录
《西安希德电子信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
西安希德电子信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。