公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-007
证券代码:833477 证券简称:希德电子 主办券商:招商证券
西安希德电子信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 1 日上午 10:00。
2、通讯投票方式时间:2023 年 2 月 1 日 10:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833477 希德电子 2023 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼 3F 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2023-003)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张恒、东西安希德资产管理合伙企业(有限合伙)。
(二)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张恒、东西安希德资产管理合伙企业(有限合伙)。
(三)审议《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-005)。
(四)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2023-007
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东卡;
(2)由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托代理……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。