公告日期:2022-12-19
公告编号:2022-072
证券代码:833477 证券简称:希德电子 主办券商:招商证券
西安希德电子信息技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼3F 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张恒先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数102,295,103.00 股,占公司有表决权股份总数的 95.5409%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分在任高级管理人员出席会议。
公告编号:2022-072
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》,具体内容详见公司于 2022
年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-067)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,346,923.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张恒回避表决,回避股数 42,344,415.00 股,占本次股东大会股份总数的 39.55%;关联股东西安希德资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决,回避股数 25,603,765.00 股,占本次股东大会股份总数的 23.91%。
三、备查文件目录
《西安希德电子信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
西安希德电子信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日
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