公告日期：2019-09-30

山东深蓝机器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 29 日

2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李梅
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》议案
1.议案内容：
因新三板股票流动性差，融资困难，与公司预期相差较大，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用等费用较高。根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，决定暂时退出资本市
大会审议通过后 30 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股
东权益保护的措施》。

为充分保护公司异议股东的利益（异议股东包括未参加 2019 年第四次临时股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人李梅女士出具承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：
（1）同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

①2019 年第四次临时股东大会的股权登记日（2019 年 10 月 10 日）登记在册且
未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；
②在回购请求期限内，与公司书面联系要求实际控制人回购其股权的异议股东；③不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
④自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；
⑤异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
（2）回购数量上限
回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第四临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。
（3）回购价格
回购价格不低于异议股东获得公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
（4）回购请求期限及回购完成期限
①回购请求期限：
自公司披露 2019 年第四次临时股东大会决议公告之日起 5 个工作日之内。
②回购完成期限：
以回购对象与实际控制人的协议约定为准。异议股东须在前述回购请求期限内以发送电子邮件的方式与公司联系提出回购股份的请求。邮箱地址为：shdcx2002@126.com；邮件主题为“请求回购股份”；邮件内容包括“请求回购股
话等”；邮件附件需提供经异议股东签字或盖章的书面回购申请文件的扫描件、身份证/营业执照扫描件等。公司会在收到异议股东的电子邮件后，与异议股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。