公告日期：2017-04-21

证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券



山东深蓝机器股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李梅女士因公出差缺席会议，本次会议由半数以上董事共同推选栾子坤主持。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月31日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份15,440,940股，占公司股份总数的95.64%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数15,440,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》。



1.议案内容：



《2016年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数15,440,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数15,440,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



1.议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数15,440,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。



1.议案内容：



《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数15,440,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。



1.议案内容：



议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第52000071号《审计报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。