公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-010
证券代码：833466证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月26日9时至10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-010
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票终止发行的议案》议案
广州盛盈汇电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第一届董事会第二十九次会议，并于2018年4月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》等的相关议案。公司于2018年4月9日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《2018年股票发行方案》（公告编号：2018-025）、2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年6月28日、2018年9月21日、2018年12月27日分别发布了《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购延期公告》（公告编号：2018-057）、《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购再次延期公告》（公告编号：2018-080）和《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购第三次延期公告》（公告编号：2018-089）。

上述股票发行认购相关公告发布后，认购对象始终未进行缴款程序，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑实际情况并与投资者协商沟通后，决定终止本次股票发行。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-010
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年4月25日（上午9:00-12:00；下午13:00-15:00）（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司董事长龙涛，联系地址：广州市海珠区敦和路189-
191 号海珠科技创业园C栋4001室传真：020-84158185电
话： 020-84158185
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前交。
五、备查文件目录
《广州盛盈汇电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州盛盈汇电子商务股份有限公司
董事会
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