公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-038

证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 800 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002328 号）的面积为179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。
关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

根据公司章程第一百五十一条规定：董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案在公司第五届董事会第二次会议表决程序中，关联董事回避情况：甘肃锦世化工有限责任公司占青海金祁连乳业有限责任公司 99%的股份，是青海金祁连乳业有限责任公司的控股股东，韩登仑拥有甘肃锦世化工有限责任公司

公告编号：2023-038

100%的股份。韩登仑拥有甘肃元茂生物科技有限公司 99%的股份，甘肃元茂生物科技有限公司拥有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14%的股份，是华瑞农业的控股股东。韩登仑是甘肃锦世化工有限责任公司、甘肃元茂生物科技有限公司、甘肃华瑞农业股份有限公司的董事长及法定代表人。甘肃华瑞农业股份有限公司董事长韩登仑与该议案存在关联关系，回避表决。出席本次董事会的有表决权的董事 4 人，全部表决通过，本议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：青海金祁连乳业有限责任公司

成立日期：2010 年 8 月 2 日

住所：青海省祁连县冰沟工业园区

注册地址：青海省祁连县冰沟工业园区

注册资本：35,000,000 元

主营业务：乳制品（液体乳、发酵乳）系列产品生产、加工、销售；鲜乳收购；网围栏配套加工销售；牛羊棚加工及五金焊接；畜产品收购、销售；牲畜养殖；其他粮食种植、销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；道路货物运输
法定代表人：韩登仑

控股股东：甘肃锦世化工有限责任公司

实际控制人：韩登仑

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：甘肃锦世化工有限责任公司占青海金祁连乳业有限责任公司 99%的股份，是青海金祁连乳业有限责任公司的控股股东，韩登仑拥有甘肃锦世化工有限责任公司 100%的股份。韩登仑拥有甘肃元茂生物科技有限公司 99%的股份，甘肃元茂生物科技有限公司拥有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14%的股份，是华瑞农业的控股股东。韩登仑是甘肃锦世化工有限责任公司、甘肃元茂生物科技有限公司、甘肃华瑞农业股份有限公司的董事长及法定代表人。甘肃华瑞农业股份有限公司和青海金祁连乳业有限责任公司构成关联关系。


公告编号：2023-038

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：81,286,958.52 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：44,613,782.41 元

2023 年 6 月 30 日净资产：27,888,970.02 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：65.69%

2023 年 1-6 月营业收入：68,177,040.22 元

2023 年 ……
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