公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-014
证券代码:833461 证券简称:金凤股份 主办券商:中原证券
河南金凤牧业设备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:河南金凤牧业设备股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人:周阿祥
6.会议列席人员:周军强、梅卫华、王俊峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河南金凤牧业设备股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司2018年半年度报告于2018年08月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2018-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决
议》。
(二)《河南金凤牧业设备股份有限公司2018年半年度报告》。
河南金凤牧业设备股份有限公司
董事会
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