公告日期：2018-01-24

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2018-005



证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年01月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周阿祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、



《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二）会议出席情况



河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2018-005



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，



持有表决权的股份38,591,500股，占公司股份总数的88.23%。



二、议案审议情况



（一）、审议《关于公司为李民权向西平县农村商业银行借款450万元提供担保的议案》



议案内容：关于公司计划为李民权向西平县农村商业银行借款450万元提供担保的议案，具体担保金额和时间以银行签订担保协议为准。



议案表决结果：



同意股数38,591,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%。



回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避。



（二）、审议《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》



议案内容：关于预计2018年度公司向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备，收取电费（按照每度1元收费），收取喷塑线河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2018-005



喷涂加工费用等；公司采购河南多赛畜牧设备有限公司粪污处理产品进行销售的议案。



议案表决结果：



同意股数60万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：



本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》的关联股东，故回避表决此议案。



三、备查文件目录



(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



特此公告！



河南金凤牧业设备股份有限公司



董事会



2018年01月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。