公告日期：2017-12-06

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号： 2017-061

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证券代码： 833461 证券简称： 金凤股份 主办券商： 中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

1、 关于公司股东周阿祥、 焦红霞为公司在上海浦发银行郑州分

行贷款提供担保的关联交易

偶发性关联交易： 2017 年公司各项业务发展迅速， 订单快速增

加，公司对资金需求增大。本公司计划在上海浦发银行郑州分行贷款，

公司股东周阿祥、 焦红霞以个人资产提供贷款担保。

2、 关于公司股东周阿祥、 焦红霞为公司在中信银行郑州分行贷

款提供担保的关联交易

偶发性关联交易： 2017 年公司各项业务发展迅速， 订单快速增

加， 公司对资金需求增大。 本公司计划在中信银行郑州分行贷款， 公

司股东周阿祥、 焦红霞以个人资产提供贷款担保。

3、 关于西平县金凤实业有限公司为公司在中国建设银行驻马店

分行贷款提供关联担保的议案

偶发性关联交易： 2017 年公司各项业务发展迅速， 订单快速增

加， 公司对资金需求增大。 本公司计划在中国建设银行驻马店支行

贷款 500 万元， 西平县金凤实业有限公司提供贷款担保。

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4、 关于 2018 年度公司股东周阿祥、 焦红霞及关联公司西平县金

凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司为公司向银行等

金融机构贷款提供担保及未来为公司提供担保及财务资助的关联交

易

偶发性关联交易： 公司股东周阿祥、 焦红霞及关联公司西平县金

凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公司无偿为公司提供

担保及财务资助有利于公司经营发展， 不会损害公司及中小股东利

益， 为简化审议程序， 公司董事会拟同意公司股东周阿祥、 焦红霞及

关联公司西平县金凤实业有限公司和河南未来新星农牧股份有限公

司根据自身财务状况并结合公司生产经营需要， 在 2018 会计年度内，

无偿为公司向银行等金融机构贷款提供担保、 无息为公司提供资金等

财务资助， 提供的担保及财务资助的总额度均为不超过 10000 万元人

民币左右， 公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使

用， 担保及财务资助的具体方式以双方签订的合同为准。

5、 关联方关系概述

河南金凤牧业设备股份有限公司关联方关系概述：

周阿祥先生持有公司股票 15,866,900 股， 占总股本的 36.27%，

为公司的控股股东， 系公司的关联方； 焦红霞女士持有公司股票

22,124,600 股， 占总股本的 50.58%， 为公司的控股股东， 系公司

的关联方。 周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。 上述交易构成关联交

易。

西平县金凤实业有限公司关联方关系概述：

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焦红霞女士持有公司股票 13,000,000 股， 占总股本的 43.33%，

为公司控股股东， 系公司的关联方； 周阿祥先生持有公司股票

17,000,000 股， 占总股本的 56.67%， 为公司的控股股东， 系公司

的关联方。 周阿祥和焦红霞二人为夫妻关系。 上述交易构成关联交

易。

河南未来新星农牧股份有限公司关联方关系概述：

周阿祥先生持有公司股票 16,000,000 股， 占总股本的 80.00%,

为公司控股股东， 系公司关联方。

(二)表决和审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了：

1、 《 关于公司股东周阿祥、 焦红霞为公司向上海浦发银行郑州

分行贷款提供担保的议案》 。

表决结果： 赞成 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 2 票。

根据《 公司章程》 的规定， 周阿祥、 焦红霞为关联董事， 对上述

议案的审议进行了回避表决。

2、 《 关于公司股东周阿祥、 焦红霞为公司向中信银行郑州分行

贷款提供担保的议案》 。

表决结果： 赞成 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 2 票。

根据《 公司章程》 的规定， 周阿祥、 焦红霞为关联董事， 对上述

议案的审议进行了回避表决。

3、 《 关于西平县金凤实业有限公司为公司在中国建设银行驻马

店分行贷款提供关联担保的议案》。

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表决结果： 赞成 3 票； 反对 0 票； 弃权 0……
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