公告日期:2017-08-08
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号: 2017-045
证券代码: 833461 证券简称: 金凤股份 主办券商: 中原证券
河南金凤牧业设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 会议召开情况
河南金凤牧业设备股份有限公司( 下称“公司”) 第二届董事会
第二十一次会议于 2017 年 8 月 08 日上午 10 时以现场会议方式在公
司会议室召开。 董事会于会议前 10 日以电话方式通知全体董事。 出
席本次会议并表决的董事共 5 名, 占全体董事人数的 100.00%。 会议
由董事长周阿祥主持, 公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会
议的召开符合《 公司法》 和《 河南金凤牧业设备股份有限公司章程》
的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
( 一) 审议《 关于公司股票发行方案的议案》
议案内容:
本次股票发行拟发行不超过 9,830,000 股( 含 9,830,000 股),
每股价格为 1.15 元/股, 预计融资额不超过 11,304,500 元( 含
11,304,500 元)。 具体股票发行内容详见《 公司股票发行方案》。
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号: 2017-045
本议案在审议时, 周阿祥、 焦红霞、 王相洲均为该议案的关联董
事, 对本议案回避表决。 根据相关法律及公司章程的规定, 应该将事
项提交股东大会审议。
表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。
( 二) 审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票定向发行相关事宜的议案》
授权内容:
1、 授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办
理具体相关事宜;
2、 批准、 签署与本次股票发行相关的文件、 合同;
3、 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关
事宜;
4、 在办理本次股票发行完成后, 办理公司章程中有关条款修改、
工商变更登记等事宜;
5、 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;
6、 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜;
表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。
( 三) 审议《 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
议案内容:
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号: 2017-045
批准已确定的发行对象与公司签署附生效条件的《 股份认购协
议》。
本议案在审议时, 周阿祥、 焦红霞、 王相洲均为该议案的关联董
事, 对本议案回避表决。 根据相关法律及公司章程的规定, 应该将事
项提交股东大会审议。
表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。
( 四) 审议通过《 关于修订公司章程的议案》
议案内容:
同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜,对 《 公司章程》
中的股本结构等相关内容进行修改。
表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。
(五) 审议通过 《 关于<设立公司募集资金专项账户并与相关机构签订
三方监管协议>的议案》
议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关的规定, 公司将设立本次股
票发行的募集资金专用账户, 募集资金应当存放于批准设立的募集资
金专项账户, 并将专项账户作为认购账户, 该专用账户不得存放非募
集资金或用作其他用途, 且应当在发行认购结束后验资前, 与主办券
商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号: 2017-045
(六) 审议通过《 关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》
议案内容:
公司定于 2017 年 8 月 24 日召开公司 2017 年第七次临时股东大
会 , 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
( http://www.neeq.com.cn) 公告发布召开 2017 年第七次临时股东
大会的通知。
表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
三、 备查文件:
( 一)《 河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。