公告日期：2017-08-08

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号： 2017-045

证券代码： 833461 证券简称： 金凤股份 主办券商： 中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

河南金凤牧业设备股份有限公司（ 下称“公司”） 第二届董事会

第二十一次会议于 2017 年 8 月 08 日上午 10 时以现场会议方式在公

司会议室召开。 董事会于会议前 10 日以电话方式通知全体董事。 出

席本次会议并表决的董事共 5 名， 占全体董事人数的 100.00%。 会议

由董事长周阿祥主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会

议的召开符合《 公司法》 和《 河南金凤牧业设备股份有限公司章程》

的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（ 一） 审议《 关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：

本次股票发行拟发行不超过 9,830,000 股（ 含 9,830,000 股），

每股价格为 1.15 元/股， 预计融资额不超过 11,304,500 元（ 含

11,304,500 元）。 具体股票发行内容详见《 公司股票发行方案》。

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号： 2017-045

本议案在审议时， 周阿祥、 焦红霞、 王相洲均为该议案的关联董

事， 对本议案回避表决。 根据相关法律及公司章程的规定， 应该将事

项提交股东大会审议。

表决结果： 同意 2 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（ 二） 审议通过了《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

股票定向发行相关事宜的议案》

授权内容：

1、 授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办

理具体相关事宜；

2、 批准、 签署与本次股票发行相关的文件、 合同；

3、 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关

事宜；

4、 在办理本次股票发行完成后， 办理公司章程中有关条款修改、

工商变更登记等事宜；

5、 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

6、 办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

（ 三） 审议《 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容：

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号： 2017-045

批准已确定的发行对象与公司签署附生效条件的《 股份认购协

议》。

本议案在审议时， 周阿祥、 焦红霞、 王相洲均为该议案的关联董

事， 对本议案回避表决。 根据相关法律及公司章程的规定， 应该将事

项提交股东大会审议。

表决结果： 同意 2 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

（ 四） 审议通过《 关于修订公司章程的议案》

议案内容：

同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对 《 公司章程》

中的股本结构等相关内容进行修改。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过 《 关于<设立公司募集资金专项账户并与相关机构签订

三方监管协议>的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定， 公司将设立本次股

票发行的募集资金专用账户， 募集资金应当存放于批准设立的募集资

金专项账户， 并将专项账户作为认购账户， 该专用账户不得存放非募

集资金或用作其他用途， 且应当在发行认购结束后验资前， 与主办券

商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号： 2017-045

(六） 审议通过《 关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司定于 2017 年 8 月 24 日召开公司 2017 年第七次临时股东大

会 ， 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ http://www.neeq.com.cn） 公告发布召开 2017 年第七次临时股东

大会的通知。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件：

（ 一）《 河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第二十……
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