公告日期：2017-05-31

证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周阿祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份33,991,500股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）、审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款的议案》。



1、议案内容：由于业务发展，公司资金需求加大。公司计划向河南 西平农村商业银行股份有限公司贷款，预计贷款额度900万元左右， 预计贷款期限24个月左右。具体金额和期限以合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数33,991,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（二）、审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款的议案》。



1、议案内容：由于业务发展，公司资金需求加大。公司计划向中国 建设银行股份有限公司驻马店分行贷款，预计贷款额度500万元左 右，预计贷款期限12个月左右。具体金额和期限以合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数33,991,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（三）、审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在河南西平农村商业银行股份有限公司贷款提供担保的议案》。



1、议案内容：公司计划向河南西平农村商业银行股份有限公司贷款，公司股东周阿祥、焦红霞以个人资产提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数33,991,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项涉及关联交易，根据《公司章程》第77条规定，



股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议 应当充分披露非关联股东的表决情况。



参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。



（四）、审议通过了《关于公司股东周阿祥、焦红霞为公司在中国建设银行股份有限公司驻马店分行贷款提供担保的议案》。



1、议案内容：公司计划……
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