公告日期：2017-05-18

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-037



证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周阿祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、



《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二）会议出席情况



河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-037



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，



持有表决权的股份19,995,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



审议通过《关于确认河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行认购失败的议案》



1、 议案内容：



鉴于认购方周阿祥、焦红霞、王相洲、栗军川、梅卫华、焦金凤、周应林、王亚伟、张国军未能按照《股票发行方案》（编 号：2017-018) 完成缴款，且未完全履行认购公告规定的程序，经与投资者协商确认本次股票发行的结果为发行失败。



2、 议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、 回避表决情况：



本次表决事项涉及关联交易，根据《公司章程》第77条规



定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。



河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号2017-037



参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。



三、备查文件目录



(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司2017年第五次临时股东



大会决议》



特此公告！



河南金凤牧业设备股份有限公司



董事会



2017年05月18日




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