公告日期：2017-05-09

证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年05月08日



2、会议召开地点：西平县产业集聚区金凤大道北公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长周阿祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 4月 14日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二）、会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份19,995,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案。



1、议案内容：



该议案内容,公司已于 2017年 04月 14 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上进行披露(公告编号: 2017-025、2017-026),具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（二）、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案。



1、议案内容：



2016年度公司经营情况、2016年度主要工作情况、2016年度董



事会日常工作情况以及2016年经营目标和工作安排。



2、议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（三）、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案。



1、议案内容：



2016年度监事会工作总结。



2、议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（四）、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案。



1、议案内容：



2016年度财务决算情况。



2、议案表决结果：



同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表决事项不涉及关联交易。



（五）、审议通过《2016年度未分配利润分配议案》。



1、议案内容：



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年12



月31日，公司的未分配利润为14,821,692.61元。公司拟以未来实



施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配



利润向全体股东每10股送红股7股。



2、议案表决结果：



表决结果：同意股数19,995,000股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本次表……
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