公告日期：2017-05-02

河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号：2017-029



证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券



河南金凤牧业设备股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开和出席情况



河南金凤牧业设备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董 事会第十八次会议（以下称“本次会议”）于2017年05月02日在 公司会议室召开。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事 人数的100%。会议由董事长周阿祥主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



（一）审议了《关于确认河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行认购失败的议案》。



1、表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。



2、回避表决结果：因董事周阿祥、焦红霞、焦金凤、王相洲参与此次股票发行认购，故回避表决。本议案尚需股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的



议案》。



表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。



河南金凤牧业设备股份有限公司 公告编号：2017-029



三、备查文件目录



（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



河南金凤牧业设备股份有限公司



董事会



2017年05月02日




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